客户
监管机构
通过强有力的监管监督解决方案，维护市场诚信、保护消费者并确保金融稳定。
我们如何提供帮助？
深入了解虚拟资产生态系统
提供全球和本地市场趋势的深度洞察，帮助识别监管重点并制定有效的政策解决方案。
监督和实施法规
检测非法活动和监管违规，执行监管措施，并进行定期评估，确认实体是否履行合规要求。
保护消费者
检测未注册的实体，评估高风险服务，揭露非法活动，保护消费者免受不安全金融服务的影响，并确保符合反洗钱/反恐融资（AML/CFT）标准。
我们的全周期监管科技解决方案
审查
评估许可申请人的历史业务活动和AML合规情况。
监控
- 监控实时市场交易活动和资金流动。
- 监控受监管实体的运营。
检测
检测犯罪行为模式，接收有关受监管实体接触风险实体的警报，并对AML/CFT法规的违规行为采取适当措施。
调查
调查非法活动，包括洗钱和金融犯罪，防止进一步的犯罪行为，确保市场安全。
解决方案与服务
定制市场监控仪表板
根据我们的数据服务和广泛的数据库，为监管客户量身定制市场监控解决方案。这些解决方案帮助客户了解和监控特定区域及全球的市场活动，同时识别潜在风险并收集有价值的情报。
了解更多
监控报告
为监管机构提供定期市场监督报告，进行多维度分析和基础数据及风险数据的细化解读。这些报告帮助客户深入了解市场运行情况及潜在风险，增强监管的有效性与全面性。
了解更多
情报报告
为监管机构提供风险情报报告，针对对本地市场构成重大威胁的风险。这些报告帮助执法机构理解风险事件的整体背景、与本地企业的关联性以及进一步调查的可能方向。
了解更多
调查
提供领先的调查工具Bitrace Pro和专业调查服务，更快、更准确地调查和打击犯罪活动。
了解更多