Bitrace稳定币链上监控系统
专为稳定币打造的一站式链上合规解决方案
Bitrace提供面向稳定币的定制化链上监控系统，服务于发行人、承销机构及监管机构，支持对稳定币从发行、流通到赎回的全生命周期风险管理与合规审查。
为什么选择我们？
全球领先的风险标签库
覆盖数十亿级地址标签，涵盖洗钱、恐怖主义融资、诈骗、网络赌博、黑灰产（含暗网）、制裁、冻结、黑客攻击等多维风险类别。
稳定币专属合规引擎
基于稳定币特性设计的交易识别逻辑，适配真实场景下的风险行为识别。
支持监管合规要求
兼容多地监管标准，支持KYA/KYT规则灵活配置，满足定制化合规需求。
功能
建立风险为本的交易监测机制
- 主动监听稳定币合约事件，动态识别新增涉风险地址；
- 基于交易对手、金额、频率、模式与协议等多维度识别异常交易行为；
- 自动生成综合风险评分，支持按不同业务线与地区要求配置合规规则；
- 支持历史交易回溯与复评，协助撰写审计报告与监管报送。
精准追踪稳定币来源与流向
- 穿透式追踪交易链路，识别路径中夹带的高风险节点；
- 实时识别高风险地址（如制裁对象、暗网钱包、混币服务等）；
- 提供可视化分析工具，绘制完整资金链图，助力合规评估与备案工作。
实时筛查链上交易与黑名单地址
- 整合OFAC、联合国、地区制裁名单，构建实时更新的动态黑名单系统；
- 监控交易流入流出，一旦命中高风险标签即刻触发冻结策略。
全生命周期的稳定币流通监控与统计
- 实时追踪发行总量、赎回量、流通量等关键指标；
- 多维度识别持币者结构，分析集中度、异常分布与潜在风险集群；
- 统计大额转账、异常波动与地址活跃行为，辅助风控与决策。
高质量可疑交易报告机制
- 自动识别与已知高风险实体的交易，如诈骗组织、黑灰产市场、非法博彩平台等；
- 可视化呈现交易路径，聚合分析链上资金流向与关联地址风险；
- 支持自定义风险规则与告警阈值，根据持牌人业务模型和风险偏好灵活设定，触发实时风险预警。
持续职员培训与能力建设
Bitrace可为客户提供定制化AML/CFT培训课程，协助持牌机构建立高效、专业的合规团队，培训内容包括：
- 稳定币在加密犯罪与洗钱中的应用
- 稳定币场景下的链上风险识别
- 稳定币相关可疑交易追踪与资金链路分析等
