Bitrace AML
链上风险资金监测管理平台
通过对加密地址和交易的实时监控与评估，增强尽职调查，帮助客户快速识别、管理和调查风险，从而加强合规性。
为什么选择我们？
亚洲领军者
独家亚洲犯罪数据。
AI驱动的数据库
超过10亿个实体、风险和行为标签。
自动化监控
全自动追踪、监控和定位风险资金。
功能
风险智能检测
通过AI识别引擎，识别与各类犯罪、风险和制裁相关的风险地址，帮助客户识别风险资金，防止平台污染。
风险动态监控
对多个区块链上的交易进行实时识别和评估，确保符合全球反洗钱/反恐融资（AML/CFT）法规。根据您的组织需求定制警报，符合特定的监管要求。
AML风险评分系统
基于实体识别、风险识别、风险量化、交易特征和时间特征，围绕地址进行全面的风险评估，提供多维度的综合风险评分。
风险调查
定位与地址相关的可疑交易，追踪资金的详细流向，帮助客户评估风险来源。在链上可视化加密活动，便于监管审查，增强透明度与合规性。
风险自动推送
提供强大、灵活且易于使用的API接口，允许客户将Bitrace AML的风险数据引擎集成到自身系统中，并及时接收风险警报。
