客戶
監管機構
通過強有力的監管監督解決方案，維護市場誠信、保護消費者並確保金融穩定。
我們如何提供幫助？
深入了解虛擬資產生態系統
提供全球和本地市場趨勢的深度洞察，幫助識別監管重點並制定有效的政策解決方案。
監督和實施法規
檢測非法活動和監管違規，執行監管措施，並進行定期評估，確認實體是否履行合規要求。
保護消費者
檢測未註冊的實體，評估高風險服務，揭露非法活動，保護消費者免受不安全金融服務的影響，並確保符合反洗錢/反恐融資（AML/CFT）標準。
我們的全周期監管科技解決方案
審查
評估許可申請人的歷史業務活動和AML合規情況。
監控
- 監控實時市場交易活動和資金流動。
- 監控受監管實體的運營。
檢測
檢測犯罪行為模式，接收有關受監管實體接觸風險實體的警報，並對AML/CFT法規的違規行為採取適當措施。
調查
調查非法活動，包括洗錢和金融犯罪，防止進一步的犯罪行為，確保市場安全。
解決方案與服務
客製化市場監控儀表板
根據我們的數據服務和廣泛的數據庫，為監管客戶量身定制市場監控解決方案。這些解決方案幫助客戶了解和監控特定區域及全球的市場活動，同時識別潛在風險並收集有價值的情報。
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監控報告
為監管機構提供定期市場監督報告，進行多維度分析和基礎數據及風險數據的細化解讀。這些報告幫助客戶深入了解市場運行情況及潛在風險，增強監管的有效性與全面性。
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情報報告
為監管機構提供風險情報報告，針對對本地市場構成重大威脅的風險。這些報告幫助執法機構理解風險事件的整體背景、與本地企業的關聯性以及進一步調查的可能方向。
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調查
提供領先的調查工具Bitrace Pro和專業調查服務，更快、更準確地調查和打擊犯罪活動。
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