Bitrace AML
鏈上風險資金監測管理平台
通過對加密地址和交易的實時監控與評估，增強盡職調查，幫助客戶快速識別、管理和調查風險，從而加強合規性。
為什麼選擇我們？
亞洲領軍者
獨家亞洲犯罪數據。
AI驅動的數據庫
超過10億個實體、風險和行為標籤。
自動化監控
全自動追蹤、監控和定位風險資金。
功能
風險智能檢測
通過AI識別引擎，識別與各類犯罪、風險和制裁相關的風險地址，幫助客戶識別風險資金，防止平台污染。
風險動態監控
對多個區塊鏈上的交易進行實時識別和評估，確保符合全球反洗錢/反恐融資（AML/CFT）法規。根據您的組織需求定製警報，符合特定的監管要求。
AML風險評分系統
基於實體識別、風險識別、風險量化、交易特徵和時間特徵，圍繞地址進行全面的風險評估，提供多維度的綜合風險評分。
風險調查
定位與地址相關的可疑交易，追蹤資金的詳細流向，幫助客戶評估風險來源。在鏈上可視化加密活動，便於監管審查，增強透明度與合規性。
風險自動推送
提供強大、靈活且易於使用的API接口，允許客戶將Bitrace AML的風險數據引擎集成到自身系統中，並及時接收風險警報。
