Bitrace 穩定幣鏈上監控系統
專為穩定幣打造的一站式鏈上合規解決方案
Bitrace 提供面向穩定幣的定制化鏈上監控系統，服務於發行人、承銷機構及監管機構，支持對穩定幣從發行、流通到贖回的全生命周期風險管理與合規審查。
為什麼選擇我們？
全球領先的風險標籤庫
覆蓋數十億級地址標籤，涵蓋洗錢、恐怖主義融資、詐騙、網絡賭博、黑灰產（含暗網）、制裁、凍結、駭客攻擊等多維風險類別。
穩定幣專屬合規引擎
基於穩定幣特性設計的交易識別邏輯，適配真實場景下的風險行為識別。
支持監管合規要求
兼容多地監管標準，支持 KYA/KYT 規則靈活配置，滿足定制化合規需求。
功能
建立風險為本的交易監測機制
- 主動監聽穩定幣合約事件，動態識別新增涉風險地址；
- 基於交易對手、金額、頻率、模式與協議等多維度識別異常交易行為；
- 自動生成綜合風險評分，支持按不同業務線與地區要求配置合規規則；
- 支持歷史交易回溯與復評，協助撰寫審計報告與監管報送。
精準追蹤穩定幣來源與流向
- 穿透式追蹤交易鏈路，識別路徑中夾帶的高風險節點；
- 實時識別高風險地址（如制裁對象、暗網錢包、混幣服務等）；
- 提供可視化分析工具，繪製完整資金鏈圖，助力合規評估與備案工作。
實時篩查鏈上交易與黑名單地址
- 整合 OFAC、聯合國、地區制裁名單，構建實時更新的動態黑名單系統；
- 監控交易流入流出，一旦命中高風險標籤即刻觸發凍結策略。
全生命周期的穩定幣流通監控與統計
- 實時追蹤發行總量、贖回量、流通量等關鍵指標；
- 多維度識別持幣者結構，分析集中度、異常分布與潛在風險集群；
- 統計大額轉賬、異常波動與地址活躍行為，輔助風控與決策。
高質量可疑交易報告機制
- 自動識別與已知高風險實體的交易，如詐騙組織、黑灰產市場、非法博彩平台等；
- 可視化呈現交易路徑，聚合分析鏈上資金流向與關聯地址風險；
- 支持自定義風險規則與告警閾值，根據持牌人業務模型和風險偏好靈活設定，觸發實時風險預警。
持續職員培訓與能力建設
Bitrace 可為客戶提供定制化 AML/CFT 培訓課程，協助持牌機構建立高效、專業的合規團隊，培訓內容包括：
- 穩定幣在加密犯罪與洗錢中的應用
- 穩定幣場景下的鏈上風險識別
- 穩定幣相關可疑交易追蹤與資金鏈路分析等
